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屋子鋪滿13億現(xiàn)金

2019-01-28 21:43?出處每日經(jīng)濟新聞

　　屋子鋪滿13億現(xiàn)金：2018年8月29號，河南省許昌警方在打掉一個特大網(wǎng)絡傳銷團伙。犯罪嫌疑人買一棟價值千萬的別墅，專門用來藏匿非法所得，在現(xiàn)場查扣的涉案現(xiàn)金高達13億元。

　　近日，河南許昌建安區(qū)公安局通報一起特大網(wǎng)絡傳銷案。主要犯罪嫌疑人藏身境外，遙控操縱網(wǎng)絡平臺，以高額回報為誘餌，大量發(fā)展下線人員，從事傳銷活動。截至目前，警方已抓獲主要嫌疑人27名，在該團伙專門用來藏匿非法所得的一棟房屋里，警方查扣涉案現(xiàn)金高達13億元。

屋子鋪滿13億現(xiàn)金

　　查扣涉案現(xiàn)金13億元

　　這是2018年8月29號，河南省許昌警方在打掉一個特大網(wǎng)絡傳銷團伙后，前往浙江金華查扣涉案現(xiàn)金時的畫面。讓警方?jīng)]有想到的是，犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬的別墅，專門用來藏匿非法所得，在現(xiàn)場查扣的涉案現(xiàn)金高達13億元。

屋子鋪滿13億現(xiàn)金，犯罪團伙被抓

　　河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡傳銷專案組成員徐亞方：那里邊三件屋子，其中一間什么都沒放就放了一張桌子，全部堆的都是錢，然后用箱子各種各樣的紙箱給裝起來，全是現(xiàn)金，另外一個小的儲藏室也是裝滿了，還有一個房間也是用旅行箱裝了很多，全是現(xiàn)金。

　　許昌警方介紹，2018年6月，他們接到當?shù)毓ど滩块T轉(zhuǎn)交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網(wǎng)絡公司疑似通過網(wǎng)絡開展傳銷活動。警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家公司推出了一款名為IAC的網(wǎng)絡平臺，宣稱是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎(chǔ)打造的社交平臺，在國內(nèi)多地組織活動進行推廣，實際是在從事傳銷活動。

　　河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員袁獻超：它是采用了會員推薦注冊制，然后要求會員繳納入門費，平臺設定高額的回報來引誘會員加入，拉人頭發(fā)展下線這種形式，明顯是一個網(wǎng)（絡）傳（銷）模式。

　　警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，這家公司注冊地雖在杭州，但是一個空殼，公司注冊的法定代表人沈某常年在境外，并沒有實際參與經(jīng)營，而是有人冒充沈某的身份對進行推廣和商業(yè)活動。

屋子鋪滿13億現(xiàn)金，犯罪團伙被抓

　　虛擬“種子”發(fā)展下線層層提成

　　為了查清這個網(wǎng)絡傳銷團伙的具體情況，警方對這個名為IAC的傳銷平臺進行了深入偵查，掌握了這個團伙的組織架構(gòu)、骨干成員，以及平臺的后臺數(shù)據(jù)、資金流向。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個平臺虛擬一種名叫“種子”的交易對象，以高額回報作為誘餌，吸引新會員。新會員必須獲得老會員的激活碼激活以后才可以注冊成為會員，之后才可以購買、持有所謂的“種子”，并發(fā)展下級會員。平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員。平臺向會員承諾，每個種子都會增值，獲得平臺收益。但只能在平臺內(nèi)部流通，本身并不具備任何價值。會員持有期間的收益，平臺同樣是以種子進行結(jié)算的，平臺可以生成無限數(shù)量的種子。但是，平臺不會回購會員手里的種子。而且平臺設定規(guī)則，下線會員的每一筆交易，上線會員都能獲得不同比例的提成，會員級別越高，抽成比例越高。所以老會員都在努力地吸引新會員加入，發(fā)展下線，越滾越大。而傳銷團伙一旦從會員那里獲得進賬，就立刻取現(xiàn)。

　　河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡傳銷專案組成員劉博：很多賬戶基本上是每天都要去取現(xiàn)，大額取現(xiàn)，最大有幾十萬，最少的就是在自動取款機上，每天他把這張卡里的滿額2萬元全部取完。

　　通過偵查，警方確定了10多名長期負責取錢的犯罪嫌疑人。這些人取錢后，一般會開車前往浙江金華。

　　許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員袁獻超：把錢取出來進行現(xiàn)金沉淀，不在銀行賬戶上趴著。

　　隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個平臺的數(shù)據(jù)信息，確定了這個團伙的組織架構(gòu)、主要成員和運行模式。這個團伙的主要成員長期在藏匿境外，租賃境外服務器搭建平臺，雇傭團伙在國內(nèi)推廣操作。2018年8月中旬，團伙的主要成員陸續(xù)回國。8月下旬，警方實施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人葉某濤位于浙江金華的別墅里，警方查扣了這個團伙的非法所得13億元現(xiàn)金。

　　線上線下“包裝” 鼓吹返利拉會員

　　這個團伙從2017年11月開始推出網(wǎng)絡平臺進行非法傳銷活動。在9個多月的時間里，平臺發(fā)展注冊會員90多萬。這個團伙究竟是如何組成的？他們又是如何進行推廣？繼續(xù)來看警方的調(diào)查。

屋子鋪滿13億現(xiàn)金，犯罪團伙被抓

　　據(jù)警方介紹，這個團伙的主要成員分為三個層級。其中主犯葉某濤是整個平臺的設計者，也是主要出資人，整個團伙由他管理指揮。第二個層級則主要負責平臺的運行和維護，包括技術(shù)維護、財務管理和現(xiàn)金保管等。平臺的第三個層級由推廣人員和取現(xiàn)團隊、高級別會員等組成。

　　河南省許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員袁獻超：專業(yè)取款支付2%的傭金，你今天給我取100萬塊錢，我就給你2萬塊錢你拿錢走人，就這樣他培養(yǎng)了幾百人的取款隊伍。

　　據(jù)了解，葉某濤于2017年底前往境外，成立團伙，搭建了網(wǎng)絡傳銷平臺。之后他們騙取了長期在東南亞務工的沈某的資料，注冊了公司。他們一方面雇傭職業(yè)經(jīng)理人吳某以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國多地進行推廣、參加商業(yè)活動；另一方面，組建團隊在網(wǎng)絡上進行推廣。

屋子鋪滿13億現(xiàn)金，犯罪團伙被抓