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文成兩個彩票銷售點利用POS機非法套現被查

2010-09-23 00:11?出處 溫州網

  利用POS機非法套現的是違法犯罪行為,日前,文成警方在一次打擊銀行卡犯罪行動中,一舉端掉兩個分別由兄弟倆操控的POS機非法套現窩點。其中弟弟趙某因套現400多萬元涉嫌非法經營罪被刑事拘留。

  趙某兄弟倆在文成縣城開了兩家彩票銷售點,一個賣福利彩票,另一個賣體育彩票,店面是緊挨著的。由于彩票點經常有人欠帳買彩票,積累到一定金額后,一些顧客提議刷卡付清。兄弟倆一想也對,為了方便顧客買彩票,于是分別向當地的信用聯社和工商銀行申請了一個POS機,這樣一來,也著實為彩票銷售帶來了便利。

  一次偶然的機會,弟弟趙某的朋友急需錢用,便用兩張透支卡在他這里刷卡取現15萬元,并稱也不讓他白擔風險,按每刷一萬元150元手續費的標準給趙好處。這一刷,趙某到手了2250元手續費,扣除銀行收取的1500元,凈嫌了750元。這下趙某心想:這不比賣體育彩票來錢快多了嗎?初嘗甜頭后,趙某一發不可收拾,索性專職干起了刷卡套現服務,彩票銷售倒成了遮人耳目的幌子。

  倆兄弟的店一年的營業額最多也就在一百萬元。然而,POS機一年來卻刷了400多萬元,實際營業額與POS機刷現數額如此懸殊,很快引起了文成警方的高度重視。9月19日下午,警方在充分掌握證據后迅速行動,趙某兄弟倆被帶至公安機關接受調查。

  在調查過程中,兄弟倆對自己從2009年3月份以來,利用POS機非法套現400多萬元,獲利數萬元的犯罪事實供認不諱。目前,弟弟因涉嫌非法經營罪已被公安機關依法刑事拘留,哥哥的POS機因涉案金額較小,尚不夠刑事立案標準。

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作者:溫州視線


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